证券代码：601858      证券简称：中国科传     公告编号：2023-002

               中国科技出版传媒股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和

国公司法》

    （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2023 年 3 月

的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、   董事会会议审议情况

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的

公告》（公告编号：2023-001）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人

数的 100%，表决结果为通过。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

  三、上网公告附件

  特此公告。

                      中国科技出版传媒股份有限公司董事会

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